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查看PDF原文公告日期：2019-10-29
日照港股份有限公司2019 年第四次临时股东大会会 议 资 料二О一九年十一月六日目 录2019 年第四次临时股东大会须知 ...... 32019 年第四次临时股东大会现场会议议程 ...... 5会议议案：关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案......6日照港股份有限公司2019 年第四次临时股东大会须知尊敬的各位股东及股东代理人：为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2019 年第四次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟内，以便其他股东有发言机会。六、本次股东大会的表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。七、参加现场会议的法人股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。日照港股份有限公司二О一九年十一月六日日照港股份有限公司2019 年第四次临时股东大会现场会议议程1、会议开始，宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；2、宣布本次会议议案的表决方法；3、审议会议议案；4、与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；5、推举计票监票小组成员；6、股东投票表决；7、休会（统计投票结果，含网络投票结果）；8、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；9、宣读股东大会决议；10、见证律师宣读法律意见书；11、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字；12、宣布会议结束。日照港股份有限公司二О一九年十一月六日2019年第四次临时股东大会会 议 资 料关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案尊敬的各位股东及股东代理人：近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）通过中标承建了本公司部分工程项目，累计金额为 158,991.12 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，上述交易构成了本公司与控股股东日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）之全资子公司之间的关联交易。包括本次关联交易在内，过去十二个月内，公司与同一关联人及其一致行动人之间发生的未经股东大会审议的关联交易累计金额已超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本议案在董事会审议通过后还需提交股东大会审议批准。一、关联方的基本情况（一）关联方关系介绍山东港湾是本公司控股股东日照港集团有限公司的全资子公司。（二）关联方基本情况关联方名称：山东港湾建设集团有限公司统一社会信用代码：91371100X1359336XD企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600017股吧 http://600017.h0.cn
公司名称：日照港
股票代码：sh600017
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：港口
所属地区：山东
公司全称：日照港股份有限公司
英文名称：Rizhao Port Co.,Ltd.
公司简介：日照港公司主要经营矿石、煤炭、焦炭、粮食、木材、木片、钢材、镍矿、铝钒土、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。历经多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一；木片、大豆吞吐量居全国沿海港口前列。其中，石臼港区以矿石、煤炭、粮食、集装箱运输为...
注册资本：30.8亿
法人代表：牟伟
总 经 理：高健
董 秘：韦学勤
公司网址：www.rzpcl.com
电子信箱：rzport@vip.163.com
